Agradecemos mucho a todas las personas quienes participaron en la 5ta Conferencia Anual Latinoamericana de ACAMS en Cancún, México el noviembre pasado.
Resumen de la Conferencia Latinoamericana del 2011
La 5ta Conferencia Anual Latinoamericana sobre Lavado de Dinero de ACAMS se realizó del 9 al 11 de noviembre del 2011 en el JW Marriott Cancún, México, donde se reunieron los expertos más distinguidos del campo antilavado y encargados de combatir otros delitos financieros – junto a cientos de profesionales de instituciones de unos 24 países – para presentar y analizar los más variados frentes y desafíos que enfrentan Latinoamérica y países en otras regiones del mundo en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.
“Con los enormes cambios de leyes y regulaciones que nuestra comunidad ha experimentado en el último año, nuestro equipo de entrenamiento – con la ayuda del nuevo Task Force de ACAMS para Latinoamérica – creó un programa de vanguardia muy completo con inteligencia, soluciones, herramientas y recursos para ayudar al profesional ALD a enfrentar el enorme desafío que significa combatir los delitos del lavado de dinero, financiación del terrorismo, narcotráfico, crimen organizado y evasión fiscal, entre muchos otros, y cumplir exitosamente con los nuevos requerimientos regulatorios” señaló Gonzalo Vila, CAMS, director de Operaciones en Latinoamérica de ACAMS.
Durante tres días de conferencia, más de 35 líderes del sector público y privado compartieron sus experiencias y conocimiento con los cerca de 400 participantes. Entre algunos de los expertos internacionales que participaron se encuentran:
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María Teresa Balén, Asesora del Delegado para el Riesgo de Lavado de Activos, Superintendencia Financiera de Colombia
Heiromy Castro, Director, Oficina de Prevención de Lavado y Crímenes Financieros, Superintendencia de Bancos de la República Dominicana
Gregory Coleman,
Agente Especial,
FBI,
EE.UU.
Gabriel Cuomo, Vicepresidente, Unidad de Información Financiera de Argentina 
Guillermo Horta Montes, Managing Director de la Oficina Global de Prevención de Lavado de Dinero, Bank of America Merrill Lynch, México
María de Lourdes Jiménez, Vicepresidenta Senior & Directora de la División de Cumplimiento Corporativo, Popular, Puerto Rico 
Raymond Villanueva, Titular, Unidad de Transparencia Comercial, Agencia de Inmigración y Aduana, Departamento de Seguridad Nacional (DHS), EE.UU. Queremos agradecerle enormemente su participación en la conferencia y esperamos que la misma haya sido de gran valor para usted, su institución y su crecimiento profesional. Le queremos recordar que en ACAMS siempre estamos abiertos a los comentarios, sugerencias e inquietudes de todos nuestros miembros.
Esperamos verlo nuevamente en la conferencia Latinoamericana del 2012 o en los próximos eventos de capacitación de ACAMS.