Participe junto a ACAMS de la conferencia antilavado más reconocida de América Latina
Fortalezca sus Operaciones ALD: Estrategias de cumplimiento para una economía global
Mientras ingresamos en un nuevo capítulo en el campo ALD/CFT, delitos financieros y sanciones, es un placer invitarle a participar de uno de los eventos anuales más importantes de nuestra industria: La 4ta Conferencia Anual Latinoamericana sobre Lavado de Dinero de ACAMS. Esta es la única conferencia de ACAMS a nivel mundial realizada completamente en español.
El programa de este año es el resultado de la labor realizada por nuestro Grupo de Trabajo de Latinoamérica, los miembros del Consejo de Asesores, y el Director de Operaciones para Latinoamérica, para brindarle un programa práctico y de vanguardia; con paneles interactivos creados exclusivamente para:
- Profesionales de Cumplimiento ALD/CFT de las instituciones financieras y no financieras
- Casas de Cambio, Remesadoras, Centros Cambiarios
- Casas de bolsa, compañías de seguros y casinos
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Profesionales Legales y Agentes de Bienes Raíces
- SOFOMES, Cooperativas de Ahorro y Crédito, sector de microcréditos entre decenas de otros temas que serán analizados de la industria.
El programa actualizado de este año incluye:
- Lecciones, señales de alerta y enseñanzas que dejaron los más recientes e importantes casos
- Herramientas para optimizar un departamento de cumplimiento ALD en una difícil economía global
- Información y consejos prácticos que fortalecerán inmediatamente su programa de cumplimiento
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Técnicas confiables para descubrir las últimas técnicas para lavar dinero
- Increíbles oportunidades para relacionarse con colegas y expertos de la industria ALD
- Operaciones de cumplimiento como centros de innovación y creación de valor
- Conocer los nuevos riesgos y desafíos que enfrenta el profesional ALD en un mundo cada vez más electrónico, globalizado y regulado
Acerca de México D.F.
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México D.F. es la ciudad capital de México y está ubicada en el Valle de México. Es la sede de los poderes federales de la Unión. Se le llama de manera abreviada "México" o también "Distrito Federal", mientras que en el extranjero suele denominarse "ciudad de México". Es el centro más importante para los eventos industriales, financieros y culturales del país. México D.F. es el centro político y económico del país. Su área metropolitana es la novena más poblada del mundo, y la más poblada de Norteamérica, con casi 9 millones de habitantes (la Zona Metropolitana de la Ciudad de México cuenta con casi 20 millones de habitantes). La ciudad se ubica entre las 10 ciudades más ricas del mundo y se encuentra a un nivel de 2240 metros sobre el nivel del mar en el centro-sur del país. Es un destino ideal para todos los viajeros y turistas con sus museos de primera clase, entretenida vida nocturna, tesoros arqueológicos, excelente cocina (nacional e internacional), centros de compra y bellísimos jardines y parques. México D.F. impresiona y cautiva a visitantes con su clima primaveral todo el año, vida callejera y abundante oferta cultural.