Resumen de la Conferencia Latinoamericana de 2010
Cerca de 400 profesionales del campo ALD/CFT de unos 20 países participaron de la 4ta Conferencia Anual Latinoamericana de ACAMS en México D.F. del 17 al 19 de noviembre. La participación creció significativamente este año en comparación con todos los previos eventos del departamento de América Latina.
“La participación de este año demuestra que el campo ALD y delitos financieros son una prioridad, y que los profesionales de la industria y funcionarios públicos están muy interesados en continuar con la educación y entrenamiento para enfrentar las crecientes amenazas contra sus organizaciones y agencias”, dijo John Byrne, CAMS, Vicepresidente Ejecutivo de ACAMS.
Los participantes aprovecharon tres días de inigualable y continua capacitación de la más alta calidad impartida por reconocidos profesionales del campo.
Lo más destacado del programa de la conferencia
Con más de 35 oradores expertos y 40 sesiones/paneles, la conferencia latinoamericana de 2010 de ACAMS fue la más exhaustiva y práctica hasta la fecha. La conferencia cubrió importantísimos temas del campo de delitos financieros en destacados paneles con los profesionales referenciales en el campo ALD de agencias gubernamentales e instituciones privadas como: Departamento de Estado de Estados Unidos, Superintendencia Financiera de Colombia, Superintendencia de Bancos de República Dominicana, Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) de México, Banco Nacional de Costa Rica, Bank of America Merrill Lynch, Grupo Financiero Inbursa, Citigroup, Federación Mexicana de Desarrollo, Western Union, etc. La sesión, “Enseñanzas de los Más Recientes (y Crecientes) Casos Nacionales e Internacionales—Desde Wachovia a Rosemont, ABN Amro, Lloyds, Credit Suisse y Más” inauguró la conferencia ofreciendo a los participantes un amplio panorama sobre los casos de lavado más recientes y las mejores prácticas para evitarlos, las técnicas utilizadas y las falencias en las supervisiones y controles.
“La calidad de nuestros oradores que participaron es la culminación de un largo proceso de selección que toma casi un año”, dijo Gonzalo Vila, CAMS, Director de Operaciones para Latinoamérica de ACAMS. “Estamos muy contentos con la dinámica, profundidad del programa y el apoyo de nuestros oradores expertos—incluyendo muchas caras nuevas de instituciones financieras, agencias gubernamentales y consultores de la industria—que ayudaron a reforzar las presentaciones con información prácticas y relevante”.
Las sesiones y el espíritu interactivo de la conferencia ofrecieron una oportunidad única para intercambiar ideas y mejores prácticas y de esta forma ayudar a superar los desafíos de todos los días en un ambiente abierto a la charla y discusiones. Estas sesiones abordaron temas, tipologías y tendencias específicas para todos los participantes.
“Tenemos suerte de contar con el enorme respaldo y participación de todos los miembros, tanto del sector público como privado”, dijo Byrne. “Es muy importante para los miembros de ACAMS y otros profesionales del campo ALD contar con muchas sesiones prácticas e interactivas y tener profesionales de gran categoría para que compartan sus experiencias del mundo real y presenten nuevas soluciones a los problemas legales y de cumplimiento de todos los días”.