Premio de ACAMS al Profesional Antilavado del Año
Llegó la hora de que la profesión ALD reconozca sus logros y los de sus colegas. El Premio Anual de ACAMS para el Profesional Antilavado corona los profesionales que hayan realizado contribuciones significativas y reconocidas en el campo ALD a través de su pericia, dedicación, compromiso. Nomine a un colega, o a usted mismo. Los candidatos agasajados serán anunciados en la Ceremonia de Premio de ACAMS durante la conferencia de Cancún.
ACAMS lo invita a participar del Programa Premio de este año—sin que importe su especialidad—para premiar al Profesional Antilavado de 2009. Nos gustaría reconocer a aquellos miembros que han enfrentado y superado en forma dinámica lo desafíos y riesgos que representa el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Lo invitamos a que nomine colegas cuyas contribuciones también hayan ayudado a que la membresía de ACAMS crezca a unos 10,000 miembros en más de 130 países. Este premio ofrece una excelente oportunidad para que profesionales ejemplares sean reconocidos –incluso ese candidato puede ser usted.
Proceso de Nominación
Las nominaciones con la documentación de apoyo, deben ser entregadas antes del 9 de octubre de 2009
Existen varias formas de entregar las nominaciones con la información de apoyo:
- Correo Electrónico: training@acams.org
- Fax: +1.305.373.7788
- Correo:
ACAMS Premio
Brickell Bayview Center
80 Southwest 8th Street
Suite 2350
Miami, FL 33130 USA
Atención: Departamento de Educación y Entrenamiento
Cuando presenten un candidato, por favor asegúrense de incluir:
- Información para contactarse (sus datos y los de la persona que está nominando):
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Número de Miembro de ACAMS, Si Corresponde
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Nombre Completo del Candidato
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Título y Organización
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Dirección Comercial, Estado/Provincia, País, Código Postal
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Teléfono y Fax
- Correo Electrónico
Candidatos:
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Para cada candidatura, por favor facilite un documento—entre 1 y 3 páginas—que explique el criterio que utilizó para la nominación del candidato.
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Las candidaturas deben detallar logros relevantes que ocurrieron entre 2008 y 2009
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Un resumen biográfico con los antecedentes del candidato.
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Por favor indique si enviará por email o correo electrónico documentación adicional.
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Sólo se considerarán las candidaturas que cuenten con toda la información y documentación
Procedimiento para la Selección
Los finalistas serán anunciados el 16 de octubre de 2009.
El ganador será anunciado el 11 de noviembre de 2009 durante el cóctel de bienvenida de la 3ra Conferencias Anual Latinoamericana sobre Lavado de Dinero de ACAMS en Cancún. Si el comité de premios determina que ningún candidato cumple con los requisitos para ser elegido, no se entregará el premio.
Los Profesionales Premiados Recibirán:
El ganador será presentado en la 3ra Conferencia Anual Latinoamericana de ACAMS, que se realizará en Cancún del 11 al 13 de noviembre, lo que ofrecerá una oportunidad para que los profesionales ALD aprendan de los aciertos e innovaciones de sus colegas. El ganador será anunciado y recibirán el premio en la conferencia. El ganador deberá entregar información de una página de largo para incluir en el Website de ACAMS. Copias de las cartas de felicitación también irán a los individuos y a las publicaciones que elijan los finalistas. Los candidatos y el ganador serán publicados en la edición de ACAMS Today. Los ganadores recibirán un premio diseñado exclusivamente para esta oportunidad.
Profesional ALD del Año de ACAMS
Este premio reconoce los profesionales sobresalientes en el campo ALD durante el último año. Los candidatos a tener en cuenta serán los profesionales ALD que hayan realizado las mayores contribuciones al campo ALD con resultados claros, cuantitativos, que hayan realizado un importante y positivo impacto en la industria. El aporte de los candidatos deberá centrarse en la solución de problemas y desafíos, cumplir una tarea clara en una forma eficiente o algún logro significativo. Entre algunos de los ejemplos de los tipos de contribuciones que serán consideradas se incluyen: investigaciones exitosas de lavado de dinero, hacer cumplir regulaciones claves, preparación y aprobación de leyes claves, implementar un método innovador de entrenamiento ALD, crear o relanzar un programa ALD o detectar esquemas de lavado de dinero, entre otros.
En el criterio para evaluar se incluye:
- Dificultad del problema/misión/desafío inicial
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Eficiencia de los planes o métodos para resolver el problema/misión/desafío
- Enfoque creativo para resolver el problema/misión/desafío
- Hábil uso de los recursos para resolver el problema o cumplir la misión
- Resultado de los esfuerzos del profesional en términos del impacto en la contabilidad de la institución
Declaración para el premio
Se entiende que las candidaturas serán revisadas por la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero y por el Comité de Reconocimiento del Premio. Es posible que se le pida a la organización/compañía del candidato que proporcione información adicional que respalde la candidatura. Todos los documentos que se entregan pasan a ser propiedad de la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero. No se pueden devolver y pueden ser divulgados e incluidos en las publicaciones y otros recursos de ACAMS.