| MARTES, 8 DE NOVIEMBRE del 2011 |
| 8:00AM - 9:00AM |
Desayuno e Inscripción para los participantes del Seminario CAMS |
| 9:00AM - 4:30PM |
Seminario de preparación del Examen CAMS
Se requiere inscripción por separado para poder participar del Seminario de preparación del Examen CAMS |
| 3:00PM - 5:00PM |
Inscripción de los Participantes para la Conferencia |
| MIÉRCOLES, 9 DE NOVIEMBRE del 2011 |
| 8:00AM - 5:00PM |
Inscripción de los Participantes y Centro de Información Abierta |
| 8:00AM - 9:00AM |
Desayuno en la Sala de Exposición |
| 9:00AM - 9:15AM |
Discurso de Apertura |
| 9:15AM - 10:30AM |
PANEL GENERAL
Casos de estudio de la vida real: ¿Permitiría que su institución preste servicios financieros—y no financieros— a estos individuos y compañías? PARTE I |
| 10:30AM - 11:00AM |
Receso en la Sala de Exposición |
| 11:00AM - 12:15PM |
SESIONES CONCURRENTES
| TALLER |
| Calcular con precisión el riesgo de lavado de dinero de los clientes (y potenciales clientes) de su institución |
| SEMINARIO |
| Análisis de las nuevas obligaciones y escenario antilavado en México |
| MESAS REDONDAS |
| Eficientes estrategias ALD para la próxima era de finanzas a través de sistemas electrónicos |
| Integración del proceso de debida diligencia extendida en el programa de cumplimiento |
| Nuevas tendencias: riesgos de lavado de dinero en el financiamiento automotriz |
|
|
| 12:15PM - 1:45PM |
Almuerzo |
| 1:45PM - 3:00PM |
SESIONES CONCURRENTES
| TALLER |
| En la cuenta regresiva: SOFOMES ante las nuevas presiones de cumplimiento en México |
| SEMINARIO |
| Problemáticas jurídicas que enfrenta el marco normativo en torno a la lucha contra el lavado de dinero en América Latina |
| MESAS REDONDAS |
| Fortalecer el programa de auditoría para examinar con precisión la operación |
| Desafíos ALD en los Negocios de Servicios Monetarios: cómo evaluar correctamente el riesgo de sus productos y clientes |
| Implementar técnicas comprobadas para descubrir el beneficiario final de una organización y transacción |
|
|
| 3:00PM - 3:30PM |
Receso en la Sala de Exposición |
| 3:30PM - 4:45PM |
SESIONES CONCURRENTES
| TALLER |
| Administración de riesgo y controles para instituciones de bajo presupuesto: herramientas para armar el sistema adecuado |
| SEMINARIO |
| Los inminentes cambios en las 40+9 del GAFI: evasión fiscal, PEPs y otras amenazas en el horizonte |
| MESAS REDONDAS |
| Mejores prácticas para realizar investigaciones de delitos financieros dentro de su institución |
| Nuevo escenario antilavado en Latinoamérica: importantes leyes y cambios, desde Tijuana hasta la Patagonia |
| Cómo integrar exitosamente nuevos productos y servicios en un programa ALD eficiente |
|
|
| 5:00PM - 6:30PM |
Cóctel de Bienvenida en la Sala de Exposición |
| JUEVES, 10 DE NOVIEMBRE del 2011 |
| 8:00AM - 5:00PM |
Inscripción de los Participantes y Centro de Información Abierta |
| 8:00AM - 9:00AM |
Desayuno en la Sala de Exposición |
| 9:00AM - 10:00AM |
PANEL GENERAL
Cómo las instituciones financieras pueden atenuar el riego del FATCA y su enorme impacto en Latinoamérica |
| 10:00 AM – 10:10 AM |
Tiempo de trasladarse a las Sesiones Concurrentes |
| 10:10AM - 11:15AM |
SESIONES CONCURRENTES
| TALLER |
| Construcción de una matriz de riesgo transaccional por entidad, por grupo y ponderaciones |
| SEMINARIO |
| Casos de estudio de la vida real: ¿Permitiría que su institución preste servicios financieros –y no financieros—a estos individuos y compañías? PARTE II |
| MESAS REDONDAS |
| Eficientes estrategias ALD para la próxima era de finanzas a través de sistemas electrónicos |
| Integración del proceso de debida diligencia extendida en el programa de cumplimiento |
| Nuevas tendencias: riesgos de lavado de dinero en el financiamiento automotriz |
|
|
| 11:15AM - 11:45AM |
Receso en la Sala de Exposición |
| 11:45AM - 12:45PM |
SESIONES CONCURRENTES
| TALLER |
| Entender y enfrenar las nuevas tendencias en el comercio internacional: más allá de lo conocido |
| SEMINARIO |
| El (mal) uso de fideicomisos y proveedores de servicios corporativos para el lavado de dinero |
| MESAS REDONDAS |
| Fortalecer el programa de auditoría para examinar con precisión la operación |
| Desafíos ALD en los Negocios de Servicios Monetarios: cómo evaluar correctamente el riesgo de sus productos y clientes |
| Implementar técnicas comprobadas para descubrir el beneficiario final de una organización y transacción |
|
|
| 12:45PM - 2:15PM |
Almuerzo |
| 2:15PM - 3:15PM |
SESIONES CONCURRENTES
| TALLER |
| Diseño y ejecución de pruebas a los controles internos para la prevención del lavado de dinero |
| SEMINARIO |
| Esquema piramidales y fraude corporativo: ¿Puede su organización sobrevivir estas nuevas amenazas? |
| MESAS REDONDAS |
| Mejores prácticas para realizar investigaciones de delitos financieros dentro de su institución |
| Nuevo escenario antilavado en Latinoamérica: importantes leyes y cambios, desde Tijuana hasta la Patagonia |
| Cómo integrar exitosamente nuevos productos y servicios en un programa ALD eficiente |
|
|
| 3:15PM - 3:45PM |
Receso en la Sala de Exposición |
| 3:45PM - 4:45PM |
SESIONES CONCURRENTES
| TALLER |
| Desafíos y soluciones ALD en el sector de valores: aprender de casos reales y crear un programa perfecto |
| SEMINARIO |
| Benchmarking en las compañías de seguros: mejores prácticas para una estrategia intensiva ALD |
| MESAS REDONDAS |
| Clientes corporativos: administrar el riesgo al lavado de dinero y detectar actividad sospechosa |
| La frágil frontera entre lavado de dinero y evasión fiscal: consecuencias de una mayor presión internacional |
| Debate sobre las cooperativas de ahorro, sociedades financieras populares y otras organizaciones en la lucha ALD |
|
|
| VIERNES, 11 DE NOVIEMBRE del 2011 |
| 8:00AM - 12:15PM |
Centro de Información Abierta |
| 8:00AM - 9:00AM |
Desayuno en la Sala de Exposición |
| 9:00AM - 10:15AM |
PANEL GENERAL
La nueva responsabilidad penal para las personas jurídicas actuando en beneficio del crimen organizado |
| 10:15AM - 10:45AM |
Receso en la Sala de Exposición |
| 10:45AM - 12:00PM |
PANEL GENERAL
Narcotráfico: perspectiva e iniciativas de la DEA en la lucha contra el dinero sucio en México y el resto de América |
| El programa y los oradores están sujetos a cambio. |
