| MARTES 16 DE NOVIEMBRE |
| 8:00AM - 9:00AM |
DESAYUNO E INSCRIPCIÓN PARA PARTICIPANTES DEL SEMINARIO CAMS |
| 9:00AM - 4:30PM |
Seminario de Preparación para tomar el Examen CAMS
(Se requiere inscripción por separado para poder participar del Seminario de preparación del Examen CAMS) |
| 3:00PM - 5:00PM |
INSCRIPCIÓN DE LOS PARTICIPANTES PARA LA CONFERENCIA |
| MIÉRCOLES 17 DE NOVIEMBRE |
| 8:00AM - 5:00PM |
INSCRIPCIÓN DE LOS PARTICIPANTES Y CENTRO DE INFORMACIÓN |
| 8:00AM - 9:00AM |
DESAYUNO EN LA SALA DE EXPOSICIÓN |
| 9:00AM - 9:15AM |
DISCURSO DE APERTURA |
| 9:15AM - 10:30AM |
PANEL GENERAL
Enseñanzas de los Más Recientes (y Crecientes) Casos Nacionales e Internacionales—Desde Wachovia a Rosemont, ABN Amro, Lloyds, Credit Suisse y Más |
| 10:30AM - 11:00AM |
RECESO EN LA SALA DE EXPOSICIÓN – PATROCINADO POR SUNGARD |
| 11:00AM - 12:15PM |
SESIONES CONCURRENTES
| TALLER |
SEMINARIO |
MESAS REDONDAS |
| Prevención de Lavado de Dinero para las SOFOMES y el Sector de Micro Créditos en México |
Escenario ALD en México: Inexorable Impacto de los Inminentes Cambios para Todos los Participantes |
Definición de Políticas para la Aceptación de Transacciones: ¿Cómo Continúa una Relación con un Cliente Después de un ROS? |
Intercambio de Información Entre Entidades Privadas y los Problemas con los Requerimientos de Información a las Autoridades |
Otros Sectores Bajo la Lupa ALD: Profesionales Legales, Notarios y Agentes de Bienes Raíces |
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| 12:15PM - 1:45PM |
ALMUERZO |
| 1:45PM - 3:00PM |
SESIONES CONCURRENTES
| Técnicas Para Ajustar el Proceso de Monitoreo de Transacciones Para Asegurar una Máxima Eficiencia |
Sector de Valores: Tipologías y Casos de Lavado de Dinero Para Sociedades y Casas de Bolsa |
Movimiento del Dinero Sucio del Crimen Organizado en América Latina, Mejores Prácticas Para Reconocerlo y Evitarlo |
Nueva Realidad y Controles ALD para las Compañías Aseguradoras y sus Agentes: Ejemplos y Casos de Estudio |
Post-Wachovia: La Nueva Realidad Para los Negocios de Servicios Monetarios y sus Agentes |
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| 3:00PM - 3:30PM |
RECESO EN LA SALA DE EXPOSICIÓN |
| 3:30PM - 4:45PM |
SESIONES CONCURRENTES
| Eficientes Estrategias ALD Para la Próxima Era de Finanzas a Través de Sistemas Electrónicos |
Todo Sobre Fraude: Identificar y Evitar los Últimos Esquemas— Señales de Alerta y Actividad Sospechosa de Casos Reales |
La Responsabilidad y Compromiso de los Gerentes y del Consejo de Administración en la PLD |
Análisis y Debate de la Realidad ALD en Centroamérica, el Caribe y Suramérica |
Cómo Integrar Exitosamente Nuevos Productos y Servicios en un Programa ALD |
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| 5:00PM - 6:30PM |
CÓCTEL DE BIENVENIDA |
| JUEVES 18 DE NOVIEMBRE |
| 8:00AM - 5:00PM |
INSCRIPCIÓN DE LOS PARTICIPANTES Y CENTRO DE INFORMACIÓN |
| 8:00AM - 9:00AM |
DESAYUNO EN LA SALA DE EXPOSICIÓN |
| 9:00AM - 10:00AM |
PANEL GENERAL
La Muy Difícil Determinación del Delito Precedente en el Lavado de Dinero |
| 10:00AM - 11:00AM |
SESIONES CONCURRENTES
| TALLER |
SEMINARIO |
MESAS REDONDAS |
| Implementar un Preciso Proceso de Diligencia Debida Para Determinar el Beneficiario Final y Lograr la Transparencia |
El Enorme Peligro de las Transacciones Internacionales, Cómo Mitigar los Riesgos |
Definición de Políticas para la Aceptación de Transacciones: ¿Cómo Continúa una Relación con un Cliente Después de un ROS? |
Intercambio de Información Entre Entidades y los Problemas con los Requerimientos de Información a las Autoridades |
Otros Sectores Bajo la Lupa ALD: Profesionales Legales, Notarios y Agentes de Bienes Raíces |
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| 11:00AM - 11:30AM |
RECESO EN LA SALA DE EXPOSICIÓN |
| 11:30AM - 12:30PM |
SESIONES CONCURRENTES
| Qué Debe Saber su Institución Sobre OFAC y la Administración de las Listas de Sanciones |
EE.UU.: La Impactante Nueva Definición de “MSB” Afecta a Muchas Compañías en Latinoamérica |
Movimiento del Dinero Sucio del Crimen Organizado en América Latina, Mejores Prácticas Para Reconocerlo y Evitarlo |
Nueva Realidad y Controles ALD para las Compañías Aseguradoras y sus Agentes: Ejemplos y Casos de Estudio |
Post-Wachovia: La Nueva Realidad Para los Negocios de Servicios Monetarios y sus Agentes |
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| 12:30PM - 2:00PM |
ALMUERZO |
| 2:00PM - 3:00PM |
SESIONES CONCURRENTES
| Control y Evaluación de las Operaciones de las Unidades de Cumplimiento en las Diferentes Instituciones |
Mejores Prácticas para Superar Exitosamente los Exámenes de los Reguladores. ¿Qué Esperan las Autoridades de Usted y Su Organización? |
La Responsabilidad y Compromiso de los Gerentes y del Consejo de Administración en la PLD |
Análisis y Debate de la Realidad ALD en Centroamérica, el Caribe y Suramérica |
Cómo Integrar Exitosamente Nuevos Productos y Servicios en un Programa ALD |
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| 3:00PM - 3:30PM |
RECESO EN LA SALA DE EXPOSICIÓN |
| 3:30PM - 4:30PM |
SESIONES CONCURRENTES
| Realidad ALD Para las Cooperativas de Ahorro, SOFIPOS y SOFOLES Para Prevenir el Lavado |
Enseñanzas de Casos Reales con Productos y Servicios de Alto Riesgo que Ningún Sujeto Obligado Puede Ignorar |
Clientes Corporativos: Administrar el Riesgo ALD y Detectar Actividad Sospechosa |
Nuevos, y no Tan Nuevos, Sectores Bajo la Lupa ALD: Experiencias en el Sector de Casinos |
Régimen Legal del Oficial de Cumplimiento. El Delito de Omisión de Reporte– Responsabilidades Civiles, Penales y Administrativas |
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| VIERNES 19 DE NOVIEMBRE |
| 8:00AM - 9:00AM |
DESAYUNO EN LA SALA DE EXPOSICIÓN |
| 9:00AM - 10:15AM |
PANEL GENERAL
La Delgada Línea entre Lavado de Dinero y Evasión Fiscal: Consecuencias Para las Operaciones de Cumplimiento |
| 10:15AM - 10:45AM |
RECESO EN LA SALA DE EXPOSICIÓN |
| 10:45AM - 12:00PM |
PANEL GENERAL
Corrupción, Narcotráfico y Lavado: Conocer la Estructura (Económica) de la Delincuencia Para una Mejor Protección |
| El programa y los oradores están sujetos a cambio. |
