- Alberto Avila, CAMS
Socio/Director, Comlaft
Alberto asesora a instituciones financieras y no financieras en América Latina en el desarrollo de programas de cumplimiento, creación de controles ALD, revisión y mantenimiento de herramientas automatizadas, entre otras tareas claves en el área ALD. Previamente se desempeñó como oficial de cumplimiento de instituciones privadas y como funcionario público del gobierno de México en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores durante la creación de la unidad encargada de prevenir el lavado de dinero.
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- Ricardo Bernal
Gerente de Rojas, De la Torre y Asociados
Ricardo es gerente de la práctica de Prevención de lavado de Dinero en Rojas, De la Torre y Asociados, representantes de Salles – Sáinz - Grant Thornton. Anteriormente, se desempeñó durante 2 años como auditor interno en Grupo CIE. El último cargo que tuvo en Grupo CIE fue como Gerente de Auditoría Corporativa. Fue parte de Salles, Sainz – Grant Thornton durante 1 año como Consultor Senior de Business Risk Services de compañías multinacionales del sector satelital, marítimo, entretenimiento, y actuarial. Es especialista en procesos y en identificación de riesgos y controles. Cuenta con amplia experiencia en el sector financiero bancario y de seguros, Ricardo ha desarrollado e implementado sistemas automatizados para el seguimiento de operaciones bancarias; así como Manuales de Auditoría Interna en diversas empresas. Ha impartido numerosos cursos de capacitación sobre el tema y es experto en auditorías de cumplimiento en Prevención de Lavado de Dinero.
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- Luis Bogantes, CAMS
Director Riesgos Operativos, Banco Nacional de Costa Rica
En este cargo, Luis combina su experiencia profesional y conocimientos bancarios en la prevención y administración de riesgos, mediante la aplicación de matrices, mapeos y gestión cualitativa y cuantitativa de los riesgos inherentes a las entidades financieras. También es miembro de la Junta Directiva del Comité de Oficiales de Cumplimiento de la Asociación Bancaria Costarricense. Luis cuenta con la certificación del GAFIC como instructor en materia de prevención de lavado de activos.
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- María G. Casillas
Chief Governance Officer y Oficial de Cumplimiento Global de Sigue Corporation
El más reciente éxito de María ha sido el desarrollo y administración del programa de cumplimiento de Sigue además de manejar y ver llegar a su fin el Deferred Prosecution Agreement con el gobierno de Estados Unidos en enero de 2009. Además de ser responsable del programa de cumplimiento ALD, es miembro de los comités de Cumplimiento y de Gobierno. Su principal área de pericia es el sector financiero donde tiene más de 18 años de experiencia y cuenta con un gran conocimiento de la industria de Negocios de Servicios Monetarios. Previamente ocupó varios cargos altos en Western Union, donde era responsable del programa de cumplimiento de Orlandi Valuta. María obtuvo el título de Administración de Negocios de Universidad Stanislaus de California.
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- Marcelo Casanovas
Director, Provincia Seguros S.A. – Grupo BAPRO
Marcelo también es socio fundador de la Fundación Argentina para la Prevención del Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (FAPLA) y es coordinador titular de la Comisión de Prevención de Ilícitos y Fraudes de la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (ABAPPRA). Marcelo es abogado recibido en la Universidad Nacional de Buenos Aires y tiene un postgrado sobre Prevención del Lavado de Dinero de la Universidad del Salvador.
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- Luis Da Silva
Director de Desarrollo de Negocios de Actimize para América Latina.
En esta posición, trabaja con instituciones financiera en toda la región para proveerles soluciones que les permitan responder efectivamente a sus desafíos de prevención de fraude y prevención de lavado de dinero. Luis Da Silva es un profesional del área de servicios financieros con 20 años de experiencia en operaciones, tecnología y estrategia bancarias. Antes de ingresar a Actimize, trabajaba para Unisys en donde era el Director del Programa de Seguridad Empresarial para Instituciones Financieras en América Latina, y en donde trabajó tanto con instituciones financieras como con expertos de la industria para diseñar y proveer soluciones innovadoras de seguridad a empresas financieras en toda la región, con el objetivo de reducir fraudes, controlar pérdidas y costos, y proteger la información y los activos de las instituciones financieras y sus clientes. Antes de entrar en Unisys, trabajó en McKinsey & Co., en donde fue consultor de instituciones financieras en América Latina, Estados Unidos y Europa, ayudándoles a responder a desafíos de operaciones y tecnología bancarias con impacto estratégico.
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- Giovanni Di Sanzo, CAMS
Banca Privada, BAC Florida Bank
Giovanni cuenta con una experiencia de 8 años como agente especializado en banca privada del BAC Florida Bank. También es consultor sobre todos los aspectos ALD de las compañías financieras Maguitur y Cambio Santiago, de Argentina, donde asesora desde métodos específicos de control y prevención ALD hasta la confección de manuales y normas de procedimiento. Previamente ocupó el cargo de gerente del Banco Trasandino en Mendoza, Argentina. Giovanni cuenta con 20 años de experiencia en los mercados bursátil y cambiario.
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- Luis Eduardo Daza, CAMS
Consultor Independiente ALD- CFT
Desde el año 2000 hasta mediados de este año ocupó el cargo de Subdirector de Análisis de Operaciones de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) de Colombia, cuando comenzó sus operaciones como consultor ALD/CFT. Luis Eduardo es Asesor experto del Programa de Asistencia Legal para América Latina y el Caribe (LAPLAC) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en Colombia. Ha participado como conferencista experto en los juicios simulados de lavado de activos organizados por la UNODC realizados en Colombia, Costa Rica y El Salvador, así como en el taller de prueba indirecta en el delito de lavado de activos en Venezuela y República Dominicana. Asesoró el fortalecimiento del área operativa de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Chile (2006) y Ecuador (2008). Fue jefe de la delegación colombiana ante GAFISUD para la reunión plenaria de representantes, Buenos Aires, Argentina (diciembre 2008). Conferencista invitado a un evento de TTU (Trade Transparency Unit) por la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos, Miami (septiembre 2007).
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- Ramón García Gibson
Socio Fundador de García Gibson Consultores
Reconocido experto latinoamericano en la materia ALD/CFT quien este año fundó su firma de consultoría. Previamente se desempeñó como Director Ejecutivo de Cumplimiento para México, Centroamérica, Colombia y Venezuela del banco HSBC, donde estuvo a cargo de las operaciones de cumplimiento del banco en estas jurisdicciones. Anteriormente encabezó la unidad antilavado de dinero del Grupo Financiero Banamex-Citigroup y las operaciones de cumplimiento del Grupo Financiero Santander-Serfin. Como uno de los expertos antilavado más respetado de América Latina se desempeñó como consultor para el Grupo de América Latina y el Caribe del Banco Mundial en Washington. Previamente, y durante 9 años, fue regulador financiero en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México.
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- Guillermo Horta Montes
Director de Prevención de Lavado de Dinero para México y Latinoamérica, Citigroup
Guillermo ocupó diversos cargos dentro de Banamex-Citigroup, entre los que destacan el de Titular de la Dirección de Prevención de Lavado de Dinero. Guillermo es un abogado egresado de la Universidad Iberoamericana Telecomunicaciones. Antes de incorporarse a Citigroup, colaboró en distintas entidades gubernamentales relacionadas con la procuración de justicia y como asociado de un reconocido despacho de abogados en México.
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- Juan Llanos, CAMS
Director de Cumplimiento y de Operaciones de Servicio, Unidos Financial Services, Inc.
Juan es el responsable de la infraestructura de gestión de riesgo regulatorio, de lavado de dinero y de financiación del terrorismo de Unidos Financial Services, empresa que provee servicios financieros en EE.UU. En los últimos años, Juan diseñó y administró programas antilavado y de gestión de riesgo en múltiples jurisdicciones internacionales, incluidos Canadá, España, Estados Unidos e Italia. Previamente se desempeñó como Chief Compliance Officer y Vice Presidente de Servicio de Remesas Quisqueyana, Inc.
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- Mireya Lozano, CAMS
Directora General, Federación Mexicana de Desarrollo
Mireya es gerente general de la Federación Mexicana de Desarrollo y está encargada de la elaboración de manuales, procedimientos y políticas de control interno, entre otras obligaciones. Estuvo a cargo del proceso de autorización de la sociedad ante la CNBV de México para operar como organismo de integración. Previamente trabajó en INLAFIF (Instituto Latino Americano de Formación e Información Financiera) donde participó en la implantación y mejora en los procesos ALD, riesgos de entidades de ahorro y crédito popular y auditoría, entre otros.
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- Jorge Nava, CAMS
Vicepresidente de Cumplimiento, DolEx Dollar Express, Inc.
Se ha desempeñado durante más de 25 años dentro de las funciones de sistemas, auditoría y negocio en los sectores financiero, industrial, comercial y gubernamental en México y desde hace 10 años en las operaciones de cumplimiento ALD de DolEx Dollar Express, donde supervisa las operaciones antilavado de la compañía para Estados Unidos, Europa y México. En 2005 y 2006 presentó la plataforma de antilavado de DolEx durante las evaluaciones realizadas por el GAFI a España y EE.UU. respectivamente.
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- Aquiles Núñez, CAMS
Compliance Head for Latin America, Royal Bank of Canada
Aquiles es un ejecutivo global de cumplimiento con más de 12 años de experiencia en la implementación de programas de cumplimiento para la industria financiera. Antes de dirigir las operaciones de cumplimiento para Latinoamérica de Royal Bank of Canada, y durante 13 años, trabajó para American Express como Vicepresidente de Cumplimiento y Ética para Latinoamérica y Canadá, donde fue responsable de los programas de cumplimiento en banca de consumo e inversión, tarjetas de crédito, tarjetas prepagadas, entre otros. Previamente trabajó en el área de riesgo crediticio para Banco Mexicano (ahora Santander-Mexicano).
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- Alberto Rabinstein
Director del Programa de Posgrado de Prevención de Lavado de Activos, Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires (UBA)
Alberto también ocupa el cargo de Vicepresidente de la Unidad de Información Financiera de Argentina. Coordinó dentro de un ejercicio de tipologías conjunto de GAFI y GAFISUD un proyecto sobre "Técnicas complejas de lavado de dinero: Una perspectiva regional," trabajo que fue aprobado y publicado en el seno de ambos organismos internacionales. Fue entrenador sobre la “Experiencia en la aplicación de la Nueva Metodología de Evaluación – Sector Financiero”, en los talleres organizados por GAFISUD/BM/FMI/GAFIC.
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- Arturo Reyes
Director, BRS Salles Sáinz – Grant Thornton
Está a cargo de la práctica del área de Servicios de Riesgos de Negocios (BRS). Anteriormente se desempeñó como Director Corporativo del Grupo Financiero Interacciones. También ocupó el cargo de Director de Auditoría de Información Financiera en el Grupo Financiero HSBC (antes BITAL) donde tenía bajo su cargo la Agencia de Nueva York y la Sucursal de Gran Caimán. Arturo tiene más de 10 años de experiencia como auditor interno en el sector financiero, manufacturero y de servicios. Arturo tiene una amplia experiencia dirigiendo las funciones de auditoría interna así como trabajando y reportando a varios Comités de Auditoría. Cuenta con la Certificación en Autoevaluación de Control y Riesgos por el Institute of Internal Auditors de EUA, y es auditor líder certificado bajo la normatividad de ISO: 9000 emitido por el Instituto Latinoamericano de la Calidad. Arturo es Contador Público Certificado.
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- Luis Rivases
Vicepresidente de Prevención y Control de Legitimación de Capitales, Grupo de Empresas Econoinvest
También es Vicepresidente del Comité de Prevención y Control de la Asociación Venezolana de Casas de Bolsa. Previamente y durante cuatro años fue director de Inteligencia Prospectiva de la Dirección de Servicios de Inteligencia de Venezuela (DISIP). Fue Asesor en Jefe de la Comisión Bicameral para Investigar el Lavado de Dinero en la Banca Venezolana, tuvo a su cargo las cuatro mayores investigaciones de lavado de dinero en Venezuela, entre los que destacan el primer caso contra siete bancos venezolanos y la Operación Casablanca.
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- José Luis Rojas de la Cruz
Socio Director, Rojas, De la Torre y Asociados
José Luis cuenta con 23 años de trayectoria profesional, la mayor parte en Deloitte (9 años de socio) en donde se desempeñó durante cinco años como socio director de servicios de auditoría interna y administración de riesgos para Latinoamérica y el Caribe; también se desempeñó como líder del área de servicios de prevención de lavado de dinero y hasta el 31 de agosto de 2008 fue el socio líder se servicios de riesgo empresarial para la región Bajío en Deloitte México. Sus principales áreas de experiencia son: Sarbanes Oxley (EUA y Japón), auditoría interna y externa, administración integral de riesgos, gobierno corporativo, prevención y detección de fraudes y de lavado de dinero. A partir del 1 de septiembre de 2008 ocupa el puesto de Socio Director y está a cargo de la Práctica de Lavado de Dinero en Rojas, De la Torre y Asociados, firma representante de Salles, Sáinz - Grant Thornton.
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- Miguel Ángel Ruiz Mata
Director de Área adscrito a la Dirección General Adjunta de Análisis Financiero, Unidad de Inteligencia Financiera de México
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- Juan Lorenzo Santos, CAMS
Corredor Bursátil, VectorGlobal Wealth Management Group
Antes de comenzar a trabajar en VectorGlobal Wealth Management Group este año, Juan Lorenzo se desempeñó como Gerente de Cumplimiento de Standard Chartered Bank Int’l (antiguo American Express Bank) en Miami. Cuenta con una experiencia amplia en el área de cumplimiento, en específico en monitoreo de transacciones, reportes de actividad sospechosa, cambio de monedas y esquemas de fraude. Desde hace varios años es autor y conferencista en legitimación de Capitales. Previamente era el oficial de cumplimiento para la unidad de Instituciones Financieras del Commercebank, y con anterioridad fue consultor del prestigioso bufete de Abogados Diaz, Reus & Rolf LLP. Juan Lorenzo es abogado egresado de la Universidad Catolica en Venezuela, tiene un Master en Leyes de George Washington University (en Washington DC) y también un MBA de Florida Internacional University.
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- Miguel Tenorio, CAMS
Director General, Excellence & Quality Assistance International Consulting Center
Miguel brinda asesoría sobre finanzas, programa antilavado de dinero, desarrollo organizacional, calidad, administración estratégica e implementación y puesta en marcha de sistemas de control ALD para federaciones y cajas de ahorro y préstamo en México. Ha laborado y asesorado desde 1991 en entidades de ahorro y crédito popular. Es investigador e imparte cátedras en prestigiosas universidades del país. Cuenta con un doctorado en ciencias con especialidad en ciencias en administración con investigación sobre finanzas y desarrollo organizacional.
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- Sonya Uribe Mota
Consultora Jurídica de la Unidad de Análisis Financiero de la República Dominicana
Desde junio del año 2000 hasta la actualidad también ocupa el cargo de abogada asociada de Martínez Uribe & Asociados, quienes se desempeñan como abogados externos de la Superintendencia de Bancos, Banco de Reservas de la República Dominicana y Banco León. Es evaluadora certficada por el Grupo de Accion Financiera del Caribe. Entre los años 2002 y 2008 Sonya se desempeñó como consultora jurídica de la cadena Starz Resorts S.A. Sonya es licenciada en Derecho de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña, (UNPHU) y cuenta con una Maestría en Derecho Comercial Internacional de la Universidad de Sevilla, España.
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- Gonzalo Vila, CAMS
Director de Operaciones para Latinoamérica, Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS)
Dirige las actividades de ACAMS en la región, que van desde la capacitación a la certificación de profesionales en la región. Previamente se desempeñó como Director Editorial de Lavadodinero.com donde supervisó las operaciones del sitio principal de noticias e información antilavado. Trabajó durante siete años para The Wall Street Journal, primero en la edición impresa en español y luego como editor de la página de Internet. Ha participado como orador internacional en muchas conferencias y eventos en el campo ALD.
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- Irma Wade Trujillo
Magistrado Presidente, Tribunal Contencioso Administrativo, Estado de Tabasco, México
La magistrada se desempeña actualmente como presidenta del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de Tabasco y durante su carrera ha realizado importantes labores sobre la defensa del voto en los comicios federales y estatales, coordinación de organización política, así como de la aplicación de normas estatales y federales. Ha sido ponente en diversos foros sobre derecho procesal, amparo y defensa jurídica del voto y cuenta con múltiples publicaciones.
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