 Alberto Avila, CAMS
Socio Director
In Spiritum, LLC
EE.UU. |
 María Teresa Balén
Asesora del Delegado para el Riesgo de Lavado de Activos
Superintendencia Financiera de Colombia
María Teresa ocupa este cargo desde enero de 2006. Previamente fue Asesora del Superintendente Bancario para la prevención y el control del lavado de activos durante tres años. También ocupó el cargo de Presidente del Comité para la Prevención del Lavado de Activos en la Superintendencia entre 2000 y 2003. Fue Asesora del Despacho del Superintendente Bancario y Coordinadora de la Unidad Especializada para la Prevención de Lavado de Activos entre 1996 y 1998. María Teresa fue candidata al cargo de Secretario Ejecutivo del GAFISUD y fue miembro del Equipo de Expertos de Evoluciones Mutuas de GAFISUD a Paraguay, coordinadora del Grupo de Supervisores Financieros del GAFISUD y miembro de la Delegación Colombiana a la Reunión de Grupo de Expertos de la CICAD para el Control de Lavado de Activo. |
 Ricardo Bernal de la Torre
Gerente
Salles Sáinz – Grant Thornton
México
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 Luis Bogantes
Director Riesgos Operativos
Banco Nacional de Costa Rica
Costa Rica
Luis, como director de riesgos operativos para Banco Nacional de Costa Rica, combina su experiencia profesional y conocimientos bancarios en la prevención y administración de riesgos, mediante la aplicación de matrices, mapeos y gestión cualitativa y cuantitativa de los riesgos inherentes a las entidades financieras. También es miembro de la Junta Directiva del Comité de Oficiales de Cumplimiento de la Asociación Bancaria Costarricense. Luis cuenta con la certificación del GAFIC como instructor en materia de prevención de lavado de activos. |
 Marcelo Casanovas
Director
Provincia Seguros S.A. -
Grupo BAPRO
Argentina
Marcelo también es socio fundador de la Fundación Argentina para la Prevención del Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (FAPLA) y es coordinador titular de la Comisión de Prevención de Ilícitos y Fraudes de la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (ABAPPRA). Marcelo es abogado recibido en la Universidad Nacional de Buenos Aires y tiene un postgrado sobre Prevención del Lavado de Dinero de la Universidad del Salvador. |
 Heiromy Y. Castro M., CAMS
Director,
Oficina de Prevención de Lavado y Crímenes Financieros
Superintendencia de Bancos
República Dominicana
Heiromy, previo a su cargo actual, ha sido Director del Departamento de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Bancos, Evaluador Financiero adscrito al Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), fue representante de la República Dominicana en el Grupo Egmont. Heiromy es instructor adscrito al GAFIC, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Programa de las Naciones Unidad para la Fiscalización Internacional de Drogas, Banco Interamericano de Desarrollo y Plan Nacional Anti-Drogas de España, y representa a la República Dominicana en el GAFIC y en el Grupo de Expertos Gubernamentales del Comité Interamericano Contra el Abuso de Drogas (GEG-CICAD). |
Hector X. Colon
Director de la Unidad de Finanzas y Fondos Ilícitos, División de Operaciones Especiales y Narcóticos
Departamento de Seguridad Interior
EE.UU.
Héctor X. Colón actualmente es jefe de unidad de la Unidad de Finanzas y Fondos Ilícitos (IFPCU) dentro de DHS/ICE – Investigaciones de Seguridad Interior (HSI). La IFPCU realiza la supervisión programática y de casos para los componentes de campo y utiliza la Estrategia Nacional sobre Lavado de Dinero como base para detectar actividades de lavado de dinero transnacionales. Como jefe de la unidad, Héctor supervisa dos secciones responsables de la elaboración de iniciativas internacionales y locales diseñadas para combatir las vulnerabilidades en los sectores financieros, de comercio y transporte de los EE.UU. que pueden ser explotados por terroristas y redes criminales. |
 Gabriel Cuomo
Vicepresidente
Unidad de Información Financiera
Argentina
Gabriel ha ejercido su labor profesional, en temas relacionados directamente con la prevención y detección de fraudes e irregularidades en el ámbito público y en el comercio exterior; y como auditor externo en el ámbito privado. Especializado en la Prevención y Detección de Fraude Corporativo y Lavado de Dinero, y en Auditoría Forense. Desde febrero de 2010 ocupa el cargo de Vicepresidente de la Unidad de Información Financiera de la República Argentina. Previamente estuvo a cargo de la Relatoría de la Presidencia de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y fue Coordinador en el desarrollo del área de Investigación Forense de la Subsecretaría de Ingresos Públicos, en la detección, prevención y neutralización de delitos y fraudes fiscales, a cargo del área de Investigaciones. También fungió como Director de Control - Dirección General de Aduanas – Administración Federal de Ingresos Públicos. Se ha desempañado con cargo de Inspector General Supervisor de la Policía Aduanera; teniendo a su cargo los Departamentos de Policía Aduanera, Drogas Peligrosas y Fiscalización. Gabriel es contador Público graduado en la Universidad Nacional de La Plata y Especialista en Investigación Científica del Delito del Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina. |
 Marcos Czacki Halkin
Asesor Legal
Daimler Financial Services
México
Marcos se desempeña como General Counsel & Compliance Officer de Daimler Financial Services México donde es responsable de elaborar e implementar políticas, procedimientos y mecanismos preventivos antilavado de dinero. Previamente trabajó como abogado para Volvo Credit en México y anteriormente en diversos estudios legales en México. Marcos es abogado miembro de ACAMS, ACFE, Barra Mexicana Colegios de Abogados de México y de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa. |
 Giovanni Di Sanzo, CAMS
Banca Privada
BAC Florida Bank
Argentina
Giovanni cuenta con una experiencia de 9 años como agente especializado en banca privada del BAC Florida Bank. También es consultor sobre todos los aspectos ALD de varias compañías financieras de Latinoamérica donde asesora desde métodos específicos de control y prevención ALD hasta la confección de manuales y normas de procedimiento. Previamente ocupó el cargo de gerente del Banco Trasandino en Mendoza, Argentina. Giovanni cuenta con 20 años de experiencia en los mercados bursátil y cambiario. |
Rachel Fedewa Irmen
Policy Advisor, Western Hemisphere
Terrorist Financing & Financial Crimes (TFFC)
U.S. Department of Treasury
Rachel es la Asesora de Política para Latinoamérica y el Caribe en la Oficina de Delitos Financieros y Financiamiento de Terrorismo del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Rachel es Jefe de la Delegación de los Estados Unidos ante GAFISUD, y fue observadora y asesora financiera de GAFI en la evaluación de México. Además, Rachel maneja la iniciativa del Diálogo del Sector Privado para Latinoamérica y Estados Unidos. Antes de trabajar para el Departamento del Tesoro, Rachel fue co-autora de varios estudios sobre flujos financieros transfronterizos y sistemas de pago en Latinoamérica, Asia, y África. Su carrera en el gobierno federal comenzó trabajando en la Oficina de Sanciones Económicas y Financiamiento de Actividades Terroristas en donde se encargó de asuntos de Financiamiento de Actividades Terroristas en el Medio Oriente. También trabajó un año en Jordania como Asesora de Mercados de Desarrollo (USAID Emerging Markets Development Adviser Program). Rachel obtuvo su licenciatura de Michigan State University y una Maestría de la School of Foreign Service en Georgetown University. |
 Carolina Victoria Galtieri
Titular de la Unidad de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
Lotería Nacional SE
Argentina
Carolina es la titular de la Unidad de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de la Lotería Nacional en Argentina. Carolina es una experta en materia de derecho penal, es abogada, Magíster en Derecho Penal y cuenta con una amplia experiencia en el área ALD/FT. Ha capacitado a diversos Institutos de Juego Provinciales en toda Argentina (Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Misiones, Chubut, Entre Ríos, Tucumán, entre otros) y ha dictado una gran cantidad de conferencias, seminarios y cursos ALD/CFT tanto en Argentina como en otros países de Latinoamérica. |
Raymundo García Pelayo
Director BRS
Salles Sáinz – Grant Thornton
México
|
 Sandro García-Rojas Castillo
Académico
Universidad Panamericana
México
Sandro también ocupa el cargo de Director Ejecutivo (DG) de Normatividad y Consulta Jurídica dentro del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) de México. Previamente fue asociado del despacho PDeA Abogados a cargo de la Dirección del área “Negociación Jurídica con Gobierno”. Entre 2005 y 2006 fue Coordinador Jurídico Contencioso del Grupo Televisa y anteriormente ocupó durante más de 4 años el cargo de Agregado Adjunto de la Procuraduría General de la República para la Unión Europea y Suiza. Sandro fue punto de enlace de la Procuraduría General de la República con el Eurojust (Organismo de magistrados de enlace de la Unión Europea). Sandro es Licenciado en Derecho por la Universidad Latinoamericana, México D.F., y cuenta con cuatro Master Superiores (Seguridad de Bienes y Personas; Protección Penal de la Propiedad Intelectual e Industrial; Aspectos Esenciales del Derecho Penal Económico; y el Derecho Penal y los Menores de Edad) del Centro de Estudios Superiores en Especialidades Jurídicas en Madrid, España. |
 Ramón García Gibson
Socio Fundador y Director General
García Gibson Consultores
México
Ramón es un reconocido experto latinoamericano en la materia ALD/CFT quien fundó su firma de consultoría. Previamente se desempeñó como Director Ejecutivo de Cumplimiento para México, Centroamérica, Colombia y Venezuela del banco HSBC, donde estuvo a cargo de las operaciones de cumplimiento del banco en estas jurisdicciones. Anteriormente encabezó la unidad antilavado de dinero del Grupo Financiero Banamex-Citigroup y las operaciones de cumplimiento del Grupo Financiero Santander-Serfin. Como uno de los expertos antilavado más respetado de América Latina se desempeñó como consultor para el Grupo de América Latina y el Caribe del Banco Mundial en Washington. Previamente, y durante 9 años, fue regulador financiero en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México. |
 Jorge A. Guerrero, CAMS
Presidente Ejecutivo
Optima Compass Group LLC
EE.UU.
Jorge dirige esta compañía que provee servicios de asesoría ALD a transmisores de dinero, bancos, corredores de valores, reguladores y agencias gubernamentales. Con anterioridad fue presidente ejecutivo, jefe de cumplimiento y asesor legal de Vigo Remittance Corp. en Miami, cuando esta compañía era la tercera mayor transmisora de dinero en Estados Unidos. Jorge es un abogado –doctor en derecho— que ha trabajado con bancos y otras instituciones financieras y no financieras en el área de cumplimiento antilavado desde 1996. Colaboró en la formación y fue el primer presidente de la Asociación Nacional de Transmisores de Dinero en Nueva York. También es miembro del consejo de administración de Nova Savings Bank. Jorge provee servicios de consultoría y entrenamiento ALD a agencias de ley y regulatorias de EE.UU. |
Luis Adrián Hernández
Gerente de Riesgo de Negocios
Salles, Sainz – Grant Thornton, S.C.
México
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 Guillermo Horta Montes
Managing Director de la Oficina Global de Prevención de Lavado de Dinero
Bank of America Merrill Lynch
México
Guillermo asumió recientemente el cargo de Director Ejecutivo de Prevención de Lavado de Dinero para Latinoamérica para Bank of America Merrill Lynch. Previamente se desempeñó como Director de Prevención de Lavado de Dinero para México y Latinoamérica para Banamex-Citi en México. Guillermo es un abogado egresado de la Universidad Iberoamericana Telecomunicaciones. Antes de incorporarse a Citigroup, colaboró en distintas entidades gubernamentales relacionadas con la procuración de justicia y como asociado de un reconocido despacho de abogados en México. |
Rodolfo Islas Strassburger
Gerente Senior de Inteligencia Financiera
Ernst & Young
Rodolfo trabaja en el área de inteligencia financiera de Ernst & Young México desde el año 2002. Actualmente se desempeña como gerente senior, líder de los servicios de prevención de lavado de dinero para México y Centroamérica. Se ha destacado por asesorar y liderar proyectos de evaluación en materia de prevención de lavado de dinero en bancos, casas de cambio, casas de bolsa, centros cambiarios y transmisores de dinero, con la finalidad de apoyarlos en el cumplimiento de la legislación local y estándares internacionales. Rodolfo es Licenciado en Economía, egresado de la Universidad Iberoamericana, ha participado en investigaciones económicas en la Universidad Iberoamericana y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) en México. |
 María de Lourdes Jiménez
Vicepresidenta Senior & Directora de la División de Cumplimiento Corporativo
Popular
Puerto Rico
Marilú ocupa el cargo de Vicepresidenta Senior & Directora de la División de Cumplimiento Corporativo de Popular Inc. Su principal responsabilidad es supervisar la función de cumplimiento en Puerto Rico, Estados Unidos y otras operaciones de Popular, Inc. Marilú es responsable de coordinar, planear, supervisar y guiar sobre cumplimiento a las diferentes unidades de Popular Inc., sus filiales y sucursales. Debe asegurar que se administren e implementen correctamente dentro de la corporación el programa de cumplimiento regulatorio y otras iniciativas relacionadas. Marilú cuenta con una vasta experiencia como asesora legal y directora de cumplimiento en instituciones multinacionales. Previamente trabajó para Citibank, Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras de Puerto Rico y Banco Santander, donde dirigió la Oficina Legal y Cumplimiento Corporativo. |
 Mireya Lozano, CAMS
Directora General
Federación Mexicana de Desarrollo Cooperativo
Mireya es gerente general de la Federación Mexicana de Desarrollo Cooperativo, consultor en el despacho EQAICC MEXICO, S.A. DE C.V. y está encargada de la elaboración de manuales, procedimientos y políticas de control interno administración de riesgos y prevención de lavado de dinero, entre otras obligaciones. Estuvo a cargo del proceso de autorización de Federación Mexicana de Desarrollo A.C., ante la CNBV de México para operar como organismo de integración. Previamente trabajó en INLAFIF (Instituto Latino Americano de Formación e Información Financiera) donde participó en la implantación y mejora en los procesos ALD, riesgos de entidades de ahorro y crédito popular y auditoría, entre otros. Ha participado como orador en eventos para el sector de ahorro y crédito popular en Ecuador. |
 Juan Pablo Rodríguez Cárdenas
Socio
RICS MANAGEMENT
Colombia
Juan Pablo es un experto instructor en temas de derecho penal, delitos económicos y financieros. Asesor y consultor corporativo en el sector financiero nacional e internacional. Es abogado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas de la misma Casa de Estudios y especialista en Prevención y Control del Blanqueo de Capitales de la Fundación Universidad de Salamanca con estudios en Auditoría Basada en la Administración del Riesgo. Juan Pablo es consultor de Asobancaria y Fasecolda, asesor penal y consultor Antilavado y Antifraude de diferentes entidades financieras y asesor Anticorrupción de la Auditoría General de la República de Colombia. Es capacitador en el Programa de Pasantías Financieras de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y del International Criminal Investigative Training Assistance Program – ICITAP para Fiscales y Policía Judicial. Es profesor de Postgrado en Colombia, Nicaragua y Panamá. Profesor Investigador del Grupo de Investigación Javeriano de Auditoría Forense CIJAF de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia. Es autor de diferentes artículos especializados en publicaciones internacionales |
 José Luis Rojas de la Cruz
Socio/Director
BRS Salles Sáinz – Grant Thornton
México
José Luis cuenta con 23 años de trayectoria profesional, la mayor parte en Deloitte (9 años de socio) donde se desempeñó durante cinco años como socio director de servicios de auditoría interna y administración de riesgos para Latinoamérica y el Caribe; también se desempeñó como líder del área de servicios de prevención de lavado de dinero y hasta 2008 fue el socio líder se servicios de riesgo empresarial para la región Bajío en Deloitte México. Sus principales áreas de experiencia son: Sarbanes Oxley (EUA y Japón), auditoría interna y externa, administración integral de riesgos, gobierno corporativo, prevención y detección de fraudes y de lavado de dinero. |
 Pablo Sáenz Padilla, CAMS
Director Jurídico Contencioso y Oficial de Cumplimiento
Grupo Financiero Inbursa
México
Pablo se desempeña como director jurídico contencioso y oficial de cumplimiento del Grupo Financiero Inbursa donde es directamente responsable de las operaciones de los comités de prevención y detección de lavado de dinero dentro del grupo financiero. Es también responsable de la preparación, instrumentación y desarrollo de y políticas generales antilavado, así como de mecanismos preventivos ALD. |
 Arnaldo Sanchez Brugal, CAMS
Oficial de Cumplimiento
Banco Central de la República Dominicana
En la actualidad se desempeña como Encargado de la Oficina de Cumplimiento del Banco Central de la República Dominicana. Arnaldo participó como representante del Consejo Nacional de Drogas en la elaboración y discusión de la actual ley de lavado de activos provenientes del Tráfico Ilícito de drogas, Sustancias Controladas y Otras Infracciones Graves, así como en la elaboración de su reglamento de aplicación. Es experto legal del Grupo de Acción Financiera del Caribe, habiendo participado como experto legal en la evaluación mutua de Costa Rica y Nicaragua. Es licenciado en derecho desde el año 1992, graduado en la Universidad Pedro Henríquez Ureña. Tiene una maestría en Derecho Empresarial y Legislación Económica (MDE), postgrado en Economía de Negocios. |
 Roderick Schwarz S., CAMS
Director
Schwarz Romero & Asociados, C.A.
Venezuela
Roderick es un abogado venezolano con más de 15 años de experiencia en todas las áreas de prevención de lavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo. Dirige su empresa de servicios ALD/CFT para empresas venezolanas y extranjeras del sector bancario, seguros, mercado de capitales y sector tecnológico. Roderick está inscrito y certificado por la Oficina Nacional Antidrogas (ONA) de Venezuela. Durante su carrera por la banca ocupó entre otras posiciones la de oficial de cumplimiento (country AML Compliance Officer) de la sucursal del Citibank en Venezuela y de otras importantes instituciones financieras venezolanas. Es profesor y columnista en la materia, y co-autor del libro “Riesgos y Retos de la Banca en Venezuela” |
 Miguel Tenorio Santoyo, CAMS
Director General
EQAICC México S.A.
Miguel brinda asesoría sobre finanzas, programa antilavado de dinero, desarrollo organizacional, calidad, administración estratégica e implementación y puesta en marcha de sistemas de control ALD para federaciones y cajas de ahorro y préstamo en México. Ha laborado y asesorado desde 1991 en entidades de ahorro y crédito popular. Es investigador e imparte cátedras en prestigiosas universidades del país. Cuenta con un doctorado en ciencias con especialidad en ciencias en administración con investigación sobre finanzas y desarrollo organizacional. |
 Patricia Torres Serpel, CAMS
Directora de Cumplimiento
Western Union
México
Patricia cuenta con una amplia experiencia en el campo ALD/CFT en México, actualmente se desempeña como directora de cumplimiento para Wester Union México. Previamente, fue asesora en temas fiscales y financieros y de prevención de lavado de dinero de la Subprocuradora contra la Delincuencia Organizada (SIEDO) de México. Anteriormente y durante casi dos a años fue directora ejecutiva de prevención de lavado de Dinero y combate al Financiamiento al Terrorismo CENAPI. También fundó la firma TOSEIBA Consultoría, primera firma mexicana especializada en prevención de lavado de dinero para el sector financiero. Entre 2002 y 2005 fue Gerente-Senior de Inteligencia Financiera en la Firma Mancera Ernst & Young donde desarrolló las primeras auditorías en materia de prevención de lavado de dinero en México, revisando 400 Centros Cambiarios en México y transmisores de dinero en el sur de Estados Unidos. Patricia es licenciada en Economía por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y cuenta con una maestría en Políticas Públicas de la Universidad de Harvard de EE.UU. |
 Gonzalo Vila, CAMS
Director de Operaciones para Latinoamérica
Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS)
EE.UU.
Gonzalo dirige las operaciones de ACAMS en la región, que incluyen actividades que van desde la capacitación a la certificación de profesionales en el área antilavado, entre muchas otras. Previamente se desempeñó como director editorial de Alert Global Media Inc. donde supervisó las operaciones de las publicaciones Alerta de Lavado de Dinero y Lavadodinero.com, las principales fuentes de información ALD/CFT en español. Anteriormente trabajó durante siete años para The Wall Street Journal, primero en la edición impresa en español y luego como editor de la página de Internet. Cuenta con gran experiencia en el periodismo de investigación. Ha participado como orador internacional en diferentes conferencias y eventos sobre delitos financieros y ha organizado varias conferencias relacionadas con el campo ALD/CFT. |
 Raymond Villanueva
Titular, Unidad de Transparencia Comercial, Agencia de Inmigración y Aduana
Departamento de Seguridad Nacional (DHS)
EE.UU.
Raymond Villanueva es el titular de la Unidad de Transparencia Comercial de la Agencia de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés) en Washington, D.C. La Unidad de Transparencia Comercial es responsable del manejo, administración y desarrollo de los programas de capacitación e investigación relacionados con el lavado de dinero a través del comercio internacional. Antes de su asignación a las Oficinas Centrales de ICE, Raymond era el supervisor del Grupo de Investigaciones Financieras y Extinción de Dominio de la Oficina de ICE en Búfalo, NY, donde dirigía y manejaba investigaciones criminales sumamente complejas al igual que las funciones policiales e investigativas de ICE. Esto incluía investigaciones de lavado de dinero, contrabando de divisa, extinción de dominio y otros delitos relacionados. Previamente ocupó el cargo de jefe de la sección de Contrabando de Divisa en donde manejo los programas nacionales relacionados con el movimiento ilegal de dinero en efectivo a través de las fronteras. |
 Carlos A. Vizcaíno Higuera
Oficial y Vice-Presidente de Comité de Cumplimiento
Grupo Caliente
México
Carlos también es socio y director de la firma de abogados Vizcaíno y Asociados, cuya actividad primordial es la organización de negocios, diseño y ejecución de políticas y procedimientos de gobierno corporativo, cumplimiento y prevención de riesgos. Es licenciado en derecho en México, con grado de especialidad y maestrías en la rama de derecho constitucional y en la rama de derecho comparado. Dentro de los cargos públicos más relevantes se pueden citar las actividades realizadas en el Poder Judicial Federal en funciones de secretario de juzgado federal encargado de la proyección de sentencias de amparo; en el Poder Judicial de Baja California, y en el Distrito Federal fungió como prestador de servicio social asistente del Ministerio Público Federal de la Fiscalía Especializada en investigaciones de delitos fiscales, de banca y lavado de dinero. Actualmente es socio y director de la firma de abogados Vizcaíno y Asociados. En 2007 fue designado Oficial y Vice-Presidente de Comité de Cumplimiento del Grupo Caliente, empresa líder en el sector del juego en México. Obtuvo grado de maestría en derecho comparado en el programa LLM de California Western School of Law en San Diego, Estados Unidos. |
Jeff Wallenstrom
Coordinador de Equipo
DEA
Durante los últimos 4 años, Jeff se ha desempeñado como Coordinador de Equipo en la Oficina de Operación Financiera de la sede central de la DEA. Es responsable de coordinar todas las investigaciones financieras de la DEA que incluyen a México. Jeff se ha desempeñado como agente especial de supervisión de la DEA durante 9 años y como agente especial durante 22 años. Como agente especial, Jeff ha trabajado en la Oficina de División de Washington DC; las Oficinas de Residencia de Oregón y West Virgina y la Oficina de Operación Financiera en la sede central de la DEA; también trabajó en la Oficina de Residencia de Cochabamba en Bolivia. |
