Patrocinadores & Expositores
Llegue a quienes toman las decisiones y exponga su marca ante los más altos ejecutivos de cumplimiento. La 5ta Conferencia Anual Latinoamericana sobre Lavado de Dinero de ACAMS le presenta una única oportunidad de interactuar con cientos de expertos y potenciales clientes, hacer nuevos contactos y fortalecer las relaciones con sus clientes actuales. Contacte hoy a Andrea Winter al + 1 917.214.6875 o por correo electrónico a awinter@acams.org para armar un paquete de patrocinio o exposición en la conferencia que cumpla las necesidades específicas de su organización.
Patrocinador Diamante
Salles, Sainz – Grant Thornton, S.C. es una de las firmas mexicanas de contadores públicos y consultores de negocios más destacadas por prestar atención personalizada a empresas e instituciones de nuestro país. Contamos con oficinas en México, Guadalajara, Monterrey, Ciudad Juárez, Querétaro, Aguascalientes, León, Mérida y Cancún. Nuestros servicios profesionales están comprendidos en 5 grandes divisiones: auditoría externa, administración de riesgos de negocio, fiscal y legal, outsourcing y consultoría de negocios. Somos una firma miembro de Grant Thornton International, la cual es una de las organizaciones de contabilidad y consultoría de negocios líder a nivel mundial.
www.ssgt.com.mx
|
|
Patrocinador Diamante
Con la confianza de más de 5.400 instituciones en más de 163 países, incluyendo 49 de los 50 bancos más grandes del mundo, World-Check es el servicio de información líder especializado en recopilar, analizar y estructurar información sobre personas y entidades que pueden representar un riesgo potencial o directo. Con nuestra soluciones de informes de Debida Diligencia Ampliada (DDA), verificación de pasaportes y las herramientas para evaluación de países, proporcionamos los medios para enfrentar todo los aspectos de riesgo en todas las industrias. Para obtener más información, visite world-check.com.
|
|
Patrocinador Platino
WorldCompliance contiene la base de datos más completo de individuos y organizaciones que puedan representar un riesgo para su empresa. Nuestras soluciones son usadas para identificar entidades asociadas a más de veinte categorías de riesgo, incluyendo crímenes colaterales, oficiales extranjeros, lavado de dinero, narcotráfico, personas políticamente expuestas (PEPs) y empresas propiedad del estado.
worldcompliance.com |
|
Publicación Patrocinadora
Es un portal especializado en la producción de recursos de capacitación, contenidos exclusivos y software antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo. Fue creado hace 11 años como un centro de informaciones, pero hoy produce guías, seminarios web, cursos, programas de capacitación virtual e “in situ” para instituciones financieras y todo tipo de sujetos obligados.
Lavadodinero.com ofrece programas ALD / CFT especialmente desarrollados para la prevención, monitoreo y reporte de operaciones sospechosas, la administración de riesgos, chequeo contra listas y todas las necesidades de cumplimiento y capacitación en base a los más elevados estándares internacionales.
lavadodinero.com |
|
