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Quién Debe Asistir
Publicación Asociada:
Publicación Colaboradora:
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Precio de la Conferencia y Descuentos
Miembro de ACAMS
US$860
Miembro de ACAMS Gubernamentales
US$795
No-Miembro de ACAMS Gubernamentales
US$895
No-Miembro de ACAMS
US$1,045
Descuentos para grupos
Para asegurar que su organización aproveche al máximo las sesiones simultáneas y las oportunidades para relacionarse con colegas y expertos, ACAMS ofrece descuentos para grupos de 3 o más personas. Por favor contactar a Sonia León llamando al +1.786.871.3068 o escriba a
sleon@acams.org para más información.
Temas Destacados
La 4ta Conferencia Anual Latinoamericana sobre Lavado de Dinero cuenta con información práctica incluyendo nuevos e interactivos paneles como las mesas redondas lideradas por expertos de las principales instituciones, agencias y organismos de todo el mundo. El programa fue preparado especialmente para brindarle técnicas y conocimiento útil para mejorar de forma inmediata su departamento de cumplimiento ALD, y asegurar que su programa supere las expectativas de los reguladores y examinadores.
- Enseñanzas de los Últimos Acontecimientos: Los Crecientes Casos Nacionales e Internacionales— Desde Wachovia a Rosemont, ABN Amro, Lloyds, Credit Suisse y Más
- Régimen Legal del Oficial de Cumplimiento
- Intercambio de Información Entre Entidades Privadas y con las Autoridades
- La Impactante Nueva Visión de EE.UU. Sobre lo que Constituye un “MSB”
- La Débil Frontera Entre Lavado de Dinero y Evasión Fiscal
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- Análisis y Debate de las inminentes novedades ALD en México y el resto de Latinoamérica
- Eficientes Estrategias ALD Para la Próxima Era de Finanzas a Través de Sistemas Electrónicos
- Programa Práctico para Poder Determinar el Correcto Funcionamiento de su Oficina de Cumplimiento
- Qué Debe Saber su Institución Sobre OFAC y la Administración de las Listas de Sanciones
- Corrupción, Narcotráfico y Lavado: Cómo Identificar Variables Claves Para una Ecuación de muy Difícil Solución
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