Temas Destacados
Los siguientes temas* se destacaran en la 5ta Conferencia Anual:
- Estrategia ALD para abordar el replanteo de las nuevas obligaciones antilavado en México
- Cómo las instituciones financieras pueden atenuar el riego del FATCA y su enorme impacto en Latinoamérica
- Narcotráfico: perspectiva e iniciativas de la DEA en la lucha contra el dinero sucio en México y el resto de América Latina
- Los inminentes cambios en las 40+9 del GAFI: evasión fiscal, PEPs y otras amenazas en el horizonte
- Administración de riesgo: herramientas para armar el sistema adecuado y controles en productos, servicios y clientes
- Casos de estudio de la vida real: ¿Permitiría que su institución preste servicios financieros a estos individuos y compañías?
- Integración del proceso de Debida Diligencia en el programa de cumplimiento y de auditoría interna
- Construcción de una matriz de riesgo transaccional por entidad, por grupo y ponderaciones
- Nuevo escenario antilavado en Latinoamérica: importantes leyes y cambios, desde Tijuana hasta la Patagonia
- Esquema piramidales y fraude corporativo: ¿Puede su organización sobrevivir estas nuevas amenazas?
- La nueva responsabilidad penal para las personas jurídicas actuando en beneficio del crimen organizado
- Nuevas perspectivas: cómo crear vínculos y cooperación entre casinos e instituciones financieras
- Negocios de Servicios Monetarios: cómo evaluar correctamente el riesgo de sus productos y clientes
- Fortalecer el programa de auditoria para examinar con precisión la operación ALD
- Lavado de dinero y fraude en el sector de seguros: mejores prácticas para la estrategia ALD
- Desafío en el sector de valores: cómo crear un programa ALD perfecto
- Controles de cumplimiento para la detección y prevención del tráfico de personas
- Avances en materia de investigaciones y condenas por lavado de dinero en todo el continente
- El enorme peligro de las transacciones internacionales y su relación con las cuentas de corresponsalía, cómo mitigar riesgos
- La frágil frontera entre lavado de dinero y evasión fiscal: consecuencias de una mayor presión internacional
- El (mal) uso de fideicomisos y proveedores de servicios corporativos para el lavado de dinero
- Cómo elaborar un eficiente proceso de debida diligencia en personas políticamente expuestas y de alto perfil social
- Análisis de casos de lavado de dinero en los que no se hizo un adecuado proceso de debida diligencia
- Entender y enfrenar las nuevas tendencias en el comercio internacional: más allá de lo conocido
- Riesgos y peligros de emergentes canales de pago y la nueva era de transacciones a través de sistemas electrónicos
- Taller práctico para calcular con precisión el riesgo de lavado de dinero de los clientes de su institución
- Entender y cumplir con nuevas (y no tan nuevas) leyes anticorrupción: FCPA, en EEUU, y la UK Bribery Act
- Implementar técnicas comprobadas para descubrir el beneficiario final de una organización y transacciónPaso a paso: cómo realizar exitosamente complejas investigaciones de delitos financieros dentro de su institución
*Estos temas estan sujetos a cambios.