Horario y descripción de Paneles | Viernes 19 de noviembre
DESAYUNO CONTINENTAL EN LA SALA DE EXHIBICIÓN
Panel General
La Delgada Línea entre Lavado de Dinero y Evasión Fiscal: Consecuencias Para las Operaciones de Cumplimiento
Un tema muy polémico, actual e importante para todas las oficinas de cumplimiento es saber si las leyes de lavado de dinero abarcan o deberían abarcar los delitos fiscales y de defraudación tributaria. Los delitos fiscales se ubican en el límite de lo que se considera y no se considera lavado de dinero, ¿dinero negro vs. dinero sucio? El tema de la evasión fiscal causa enormes dificultadas a muchos oficiales de cumplimiento y a no pocas instituciones financieras. ¿Si la evasión no es delito precedente no puede ser considerada fraude a la administración que en muchos países sí lo es? ¿Se deben reportar las sospechas de evasión fiscal? ¿Qué pasa cuando la evasión fiscal es de otro país? ¿Cuál es la diferencia entre evadir y eludir el pago de impuestos? Este panel buscará traer luz a éstas y otras complicadas inquietudes de este tema tan actual y a la vez polémico y tan poco claro.
Guillermo Horta Montes, Director Ejecutivo de Prevención de Lavado de Dinero para Latinoamerica, Bank of America Merrill Lynch
Pablo Sáenz Padilla, CAMS, Director Jurídico Contencioso y Oficial de Cumplimiento, Grupo Financiero Inbursa
Roderick Schwarz S., Director, Schwarz Romero & Asociados, C.A.
RECESO EN LA SALA DE EXHIBICIÓN
Panel General
Corrupción, Narcotráfico y Lavado: Conocer la Estructura (Económica) de la Delincuencia Para una Mejor Protección
No es novedad que el dinero que ingresa por el mercado negro y la economía clandestina con la complicidad de las acciones de corrupción representa un gravísimo problema. Las organizaciones criminales están generando un enorme dominio con este desenfrenado crecimiento y tal vez la forma más certera de atacar este problema sea insertando el bisturí hasta la raíz económica del problema, pero para ello hay que comprender la compleja estructura financiera. Recientemente, congresistas mexicanos señalaron que es fundamental estar claros donde va a parar el dinero de los delitos porque allí es donde se librará la verdadera batalla contra la delincuencia organizada. Según congresistas Mexicanos, hay miles de millones involucrados en el mercado [del crimen organizado], que nadie sabe dónde están. Aprenda en este panel las nuevas tendencias en el movimiento del dinero de las organizaciones delictivas para identificar nuevas señales de alerta que protegerán su institución del dinero de la corrupción y la droga, qué es lo que su institución puede hacer para pulir el modelo de administración de riesgo en respuesta a las nuevas tendencias.
Beatriz E. Arenas Montalvo, Asesora de la Sección de Asuntos Antinarcóticos (NAS), Departamento de Estado de Estados Unidos
Irving Barrios Mojica, Director, UEIORPIFAM (PGR) Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda México
María Teresa Balén, Asesora del Delegado para el Riesgo de Lavado de Activos, Superintendencia Financiera de Colombia
Matías Mora Simoes, Managing Director dentro del área de Consultoría Forense y de Litigios, FTI Consulting