Taller de Estudio y Trabajo Pre-Conferencia
Enriquezca su experiencia (capacitación y conocimiento) en Cancún participando de un taller práctico que se realizará un día antes de la conferencia. Este evento será una jornada de enorme potencial e inigualable aprendizaje práctico para el profesional ALD donde expertos compartirán sus mejores prácticas y conocimientos en un formato práctico, interactivo y dinámico. (Inscripción por separado)
- Taller sobre Controles y Mejores Prácticas ALD en el Ámbito de la Realidad Local, Regional e Internacional Martes, 10 de noviembre del 2009
9.00AM - 4:30PM
Un día antes del inicio de la conferencia, ACAMS realizará un taller práctico de unas 8 horas titulado: Taller sobre Controles y Mejores Prácticas ALD en el ámbito de la Realidad Local, Regional e Internacional, donde los participantes podrán profundizar sobre los más variados aspectos de la prácticas ALD en un ambiente personalizado e intensivo de trabajo..
Ya sea que usted sea nuevo en el campo ALD o un experimentado profesional que necesite actualizarse sobre la realidad antilavado, este taller lo equipará con el conocimiento fundamental que necesita para manejar los riesgos, cumplir las obligaciones y satisfacer las expectativas de los reguladores.
Algunos de los temas que se analizarán a fondo en este taller serán:- El estatus general internacional y regional de las normativas ALD
- Las lecciones que dejaron casos reales y actuales y las últimas tipologías y enseñanzas
- Nuevos sectores bajo la lupa ALD: desde notarios hasta equipos de fútbol
- Cómo se debe utilizar un enfoque basado en el riesgo para la prevención ALD
- Elementos claves para maximizar todas las defensas ALD
- Los elementos fundamentales de un programa de cumplimiento y las claves de una adecuada capacitació.
- Los peligros de las tecnologías emergentes
- Rol del Oficial de Cumplimiento frente a las leyes, normativas y jurisprudencia
- Estándares internacionales y leyes extranjeras que afectan sus operaciones
- Estándares, políticas y procedimientos que utilizan los examinadores a la hora de evaluar los controles ALD
- Cómo crear una cultura profesional que apoye el cumplimiento
El almuerzo y refrigerios están incluidos en la inscripción.